金融诈骗案件处理流程
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原尚股份:收到执行裁定书,相关案件终结本次执行金融界9月12日消息,近日,原尚股份收到广州市中级人民法院送达的(2023)粤01 执6652 号《执行裁定书》裁定对(2023)粤01 执6652 号案终结本次执行程序。被执行人林先松因诈骗罪被判十三年有期徒刑、二百万元罚金,并追缴其违法所得23,276,796.23 元发还原尚股份,不足部分责等我继续说。
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建行潍坊潍城支行连续拦截两起电信诈骗获表扬建设银行潍坊潍城支行连续成功拦截两起电信网络诈骗案件,挽回客户资金损失共15万元,获得潍坊金融监管分局的通报表扬,彰显了金融机构的说完了。 支行工作人员执行反赌反诈工作流程时发现异常:王先生既不认识收款方,又对其转账款项用途含糊其词,且使用手机微信与收款方频繁沟通转账说完了。
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建行济南锦绣城支行:警惕诈骗手法,筑牢反诈防火墙切实提升群众及网点客户防范电信网络诈骗的意识和能力。在宣传活动中,围绕理财投资基本知识、安全支付操作流程,结合电信网络诈骗案件方式、特点,介绍了关于反诈骗特有的保险措施,助力金融消费者树立正确的观念,规避“高收益产品”的诱惑;同时讲述了日常接待客户、处理业务说完了。
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